Lokal bitcoin Trader Fængslet for hvidvaskning af penge

Anklaget: Lokal bitcoin Trader Fængslet for hvidvaskning af penge

Lokal Bitcoin-erhvervsdrivende, Theresa Lynn Tetley, også kendt som Bitcoin Maven er blevet anklaget for at hengive sig i ulovlige bitcoin-for-cash transaktioner. Ifølge Central District of California er LocalBitcoins.com-erhvervsdrivende blevet dømt til 12 måneders fængsel.

Hun har også fået en treårig overvåget frigivelse og en bøde på $ 20.000. En tidligere fast ejendom investor og børsmægler beordrede retten hende til at opgive $ 292.264,00 i kontanter, 25 forskellige guld barer og 40 bitcoin.

Money launderingTetley pledte sig skyldig i et tal for at drive en ulicenseret penge udveksling forretning og en anden relateret til penge hvidvaskning. Hendes sag er den første af sin art i det centrale distrikt i Californien.

Tetley skulle proceduremæssigt registrere sin virksomhed med Finansiel Crimes Enforcement Network, et agentur for De Forenede Staters Department of Treasury.

Agenturet er ansvarlig for analysen transaktioner at bekæmpe hvidvaskning af penge og relaterede økonomiske forbrydelser. Hun har heller ikke gennemført standardprotokollen mod hvidvaskning af penge, herunder rapportering af visse økonomiske kilder i henhold til kravene i denne type virksomhed.

Tetley siges at have handlet over 6 millioner dollars for kunder i USA og opkrævet højere satser i forhold til andre handlende inden for LocalBitcoins platform.

Også bemærket i retsdokumenterne var, at Theresa Lynn vaske bitcoin til en kunde, der havde været mistænkt for at have erhvervet kryptokurrency gennem ulovlige aktiviteter, herunder drug sales på det mørke web.

Hun udførte også en Bitcoin til kontanter transaktion for en undercover agent, der havde udtrykkeligt erklæret, at hans bitcoin var bundet til narkotikahandel.

Ifølge rapporten var Tetleys service ansvarlig for at udbrede den voksende brug af kryptokurver til at vaske penge og støttede et sortmarkedssystem, der blev oprettet med vilje til at omgå loven.

De organisationer, der var involveret i hendes undersøgelse, omfattede IRS Criminal Investigation og Drug Enforcement Administration.

Bare en af mange

Når det er sagt, har regeringen forpligtet sig betydelige ressourcer til at modvirke den krypto-mørke webstrid, og tidligere i denne måned a større sting operation blev gennemført mod et stort hvidvaskningsnetværk. 35 mistænkte blev arresteret.

Et individ, der blev identificeret som John Edward Monette, blev anklaget for konspiration at distribuere et kontrolleret stof. Han skulle også have udført mange bitcoin for kontanter udveksle transaktioner på det mørke web, de fleste af dem i 2017 og i alt omkring $ 19.000.

En anden mørk webleverandør busted under operationen, Ryan Farace, 34 blev anklaget for at være involveret i en alprazolam tabletter fremstillings- og distributionsordning.

Han solgte stofferne på det mørke web, hvor alle transaktioner blev lavet i bitcoin. Der blev foretaget yderligere transaktioner med hvidvaskning af penge i pengeveksler for at skjule kilderne.

Artikel oprindeligt udgivet:

Ved ELIZABETH GAIL Coincentral

 

DEL

EFTERLAD ET SVAR