Paikallinen Bitcoin Trader vetäytyi rahanpesuun

Syytetty: Paikallinen Bitcoin Trader Jailed rahanpesua

Paikallinen Bitcoin-kauppias, Theresa Lynn Tetley, tunnetaan myös nimellä Bitcoin Maven on syytetty laittomien bitcoin-for-käteismaksutapahtumien suorittamiseen. Kalifornian keskuksen mukaan LocalBitcoins.com-kauppias on tuomittu 12 kuukaudeksi vankilaan.

Hänelle on myös annettu kolmen vuoden valvottu julkaisu ja 20 000 dollarin sakko. Entinen kiinteistösijoittaja ja pörssiyhtiö, tuomioistuin määräsi hänet luopumaan 292 264,00 dollaria käteisenä, 25 valikoidusta kulta-palkista ja 40 bitcoinista.

rahanpesuTetley on syyllistynyt siihen, että hänellä oli yksi lupamenettely rahanvaihto liiketoimintaa, ja toinen liittyy raha estämiseksi. Hänen tapauksensa on ensimmäinen laatuaan Kalifornian keskialueella.

Tetleyn oli tarkoitus rekisteröidä liiketoimintansa taloudellinen Rikosten valvontaverkosto, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön virasto.

Virasto on vastuussa analysoinnista liiketoimet rahanpesun ja siihen liittyvien taloudellisten rikosten hillitsemiseksi. Hän ei myöskään toteuttanut rahanpesun vastaisia standardeja, mukaan lukien tiettyjen rahoituslähteiden raportointi tämäntyyppisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti.

Tetleyn sanotaan olevan kauppaa yli 6 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen asiakkaille ja veloitetaan korkeampia hintoja kuin muissa LocalBitcoins alustalla.

Oikeudenkäyntiasiakirjoissa todettiin myös, että Theresa Lynn pesoi bitcoinia asiakkaalle, joka epäiltiin hankkineensa salakirjoituksen laittoman toiminnan kautta, mukaan lukien huumeiden myynti pimeässä verkossa.

Hän suoritti myös a Bitcoin käteistransaktioon salaisen edustajan osalta, joka oli nimenomaisesti ilmoittanut, että hänen Bitcoini oli sidottu huumausainekauppaan.

Raportin mukaan Tetleyn palvelu oli vastuussa cryptocurrenciesin kasvavasta käytöstä rahanpesuun ja tukenut mustaa markkinajärjestelmää, joka on perustettu tarkoituksella kiertämään lakia.

Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot olivat IRS: n rikostutkinta ja huumausaineiden valvontavirasto.

Vain yksi monista

Sitä vastoin hallitus on tehnyt huomattavia resursseja torjumaan salausta - pimeää web-uhkaa, ja aiemmin tässä kuussa suurta pistoa toteutettiin suurta rahanpesuverkostoa vastaan. Kolmekymmentäviisi epäiltyä pidätettiin.

Yksi henkilö, joka tunnistettiin John Edward Monetteksi, sai syytteen Conspiracy-ohjelmasta jaetun kontrolloidun aineen levittämiseksi. Hänet väitettiin myös suorittaneen lukuisia bitcoinia käteistä varten vaihto kauppoja pimeässä verkossa, useimmat niistä vuonna 2017 ja yhteensä noin 19 000 dollaria.

Toinen pimeä web-myyjä, joka katkesi operaation aikana, Ryan Farace, 34, saatettiin syytteeseen osallistumisesta alpatsolaamitablettien valmistus- ja jakelujärjestelmään.

Hän myi huumeet pimeässä verkossa, ja kaikki tapahtumat tehtiin bitcoinissa. Lähteiden peittämiseksi tehtiin lisää digitaalisia rahanpesutapahtumia.

Alkuperäinen julkaisu:

mennessä ELIZABETH GAIL at Coincentral

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS