Lokale bitcoin handelaar gevangen gezet voor het witwassen van geld

Aangeklaagd: Lokale bitcoin handelaar gevangen gezet voor het witwassen van geld

lokaal Bitcoin-handelr, Theresa Lynn Tetley, ook algemeen bekend als Bitcoin Maven is aangeklaagd voor het zich overgeven aan illegale bitcoin-for-cash transacties. Volgens het Central District of California is de handelaar van LocalBitcoins.com veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf.

Ze kreeg ook een driejarige ongecontroleerde release en een boete van $ 20.000. Een voormalige vastgoedbelegger en effectenmakelaar, de rechtbank gelastte haar om $ 292.264,00 in contanten, 25 geassorteerde goudstaven en 40 bitcoin af te staan.

witwassen van geldTetley pleitte schuldig aan een telling van het werken zonder licentie geld wisselen bedrijf en een ander gerelateerd aan geld witwassen. Haar zaak is de eerste in zijn soort in het Central District van Californië.

Tetley was verondersteld haar bedrijf te registreren bij de financieel Crimes Enforcement Network, een agentschap van het ministerie van de Schatkist van de Verenigde Staten.

Het bureau is verantwoordelijk voor het analyseren transacties om witwassen van geld en gerelateerde financiële misdaden te beteugelen. Ze heeft ook het standaard anti-witwasprotocol niet geïmplementeerd, inclusief rapportage van bepaalde financiële bronnen volgens de vereisten van dit type bedrijf.

Tetley zou hebben verhandelde meer dan $ 6 miljoen voor klanten in de Verenigde Staten en hogere tarieven in rekening gebracht in vergelijking met andere handelaren binnen de LocalBitcoins platform.

In de gerechtelijke documenten werd ook opgemerkt dat Theresa Lynn bitcoin heeft witgewassen voor een klant die ervan verdacht werd de cryptocurrency te hebben verkregen door middel van illegale activiteiten, waaronder de verkoop van geneesmiddelen op het dark web.

Ze voerde ook een bitcoin om een transactie te incasseren voor een undercoveragent die expliciet had verklaard dat zijn bitcoin verbonden was met drugshandeloperaties.

Volgens het rapport was de service van Tetley verantwoordelijk voor het aanwakkeren van het toenemend gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen en steunde het een black market-systeem dat met opzet is opgezet om de wet te omzeilen.

De organisaties die bij haar onderzoek betrokken waren, waren onder meer IRS Criminal Investigation en de Drug Enforcement Administration.

Slechts een van de velen

Dat gezegd hebbende, heeft de regering aanzienlijke middelen ingezet om de crypto - donkere webbedreiging aan te pakken, en eerder deze maand, a belangrijke steek operatie werd uitgevoerd tegen een belangrijk witwasnetwerk. Vijfendertig verdachten werden gearresteerd.

Eén persoon, geïdentificeerd als John Edward Monette, werd beschuldigd van samenzwering om een gecontroleerde stof te distribueren. Hij zou ook vele bitcoins voor contant geld hebben uitgevoerd uitwisseling transacties op het dark web, de meeste in 2017 en in totaal ongeveer $ 19.000.

Een andere donkere webverkoper die kapot is gegaan tijdens de operatie, Ryan Farace, 34, werd aangeklaagd omdat hij betrokken was bij een productie- en distributieschema voor alprazolam-tabletten.

Hij verkocht de drugs op het donkere web, waarbij alle transacties in bitcoin werden gedaan. Er werden extra transacties voor het witwassen van geld gemaakt om de bronnen te verbergen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd:

Door ELIZABETH GAIL op Coincentral

 

DELEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER