Comerciante bitcoin local preso por lavagem de dinheiro

Indicado: Trader local de bitcoin é preso por lavagem de dinheiro

Local Comércio de BitcoinTheresa Lynn Tetley, também conhecida como Bitcoin Maven foi indiciado por se entregar a transações ilegais de bitcoin por dinheiro. De acordo com o Distrito Central da Califórnia, o comerciante LocalBitcoins.com foi condenado a 12 meses de prisão.

Ela também recebeu um release supervisionado de três anos e uma multa de US $ 20 mil. Um ex-investidor imobiliário e corretor da bolsa, o tribunal ordenou que ela entregasse 292.264,00 dólares em dinheiro, 25 barras de ouro sortidas e 40 bitcoins.

lavagem de dinheiroTetley se declarou culpado de uma acusação de operar um não licenciado troca de dinheiro negócios e outro relacionado a dinheiro lavagem de dinheiro. Seu caso é o primeiro desse tipo no Distrito Central da Califórnia.

Tetley era processualmente supostamente para registrar seus negócios com o Financeiro Crimes Enforcement Network, uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

A agência é responsável por analisar transações para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros relacionados. Ela também não implementou o protocolo padrão de combate à lavagem de dinheiro, incluindo relatórios de determinadas fontes financeiras de acordo com os requisitos deste tipo de negócio.

Tetley é dito ter comercializou mais de US $ 6 milhões para clientes dentro dos Estados Unidos e cobrados taxas mais altas em comparação com outros comerciantes dentro do LocalBitcoins plataforma.

Também foi notado nos documentos do tribunal que Theresa Lynn havia lavado bitcoin para um cliente que havia sido suspeito de ter adquirido a criptocorrência por meio de atividades ilegais, incluindo vendas de drogas na teia escura.

Ela também realizou um bitcoin para trocar dinheiro por um agente disfarçado que declarara explicitamente que seu bitcoin estava vinculado a operações de narcotráfico.

De acordo com o relatório, o serviço de Tetley foi responsável por alimentar o uso crescente de moedas criptografadas para lavar dinheiro e apoiou um sistema de mercado negro criado propositalmente para contornar a lei.

As organizações envolvidas em sua investigação incluíram o IRS Criminal Investigation e o Drug Enforcement Administration.

Apenas um dos muitos

Dito isto, o governo tem estado a comprometer recursos significativos para contrariar a ameaça da web cripto-escura, e no início deste mês, um operação principal sting foi realizado contra uma grande rede de lavagem de dinheiro. Trinta e cinco suspeitos foram presos.

Um indivíduo, identificado como John Edward Monette, foi acusado de conspiração para distribuir uma substância controlada. Ele também foi acusado de ter realizado numerosos bitcoins por dinheiro troca transações na dark web, a maioria delas em 2017 e totalizando cerca de US $ 19.000.

Outro vendedor da web obscuro preso durante a operação, Ryan Farace, 34 anos, foi acusado de envolvimento em um esquema de manufatura e distribuição de comprimidos de alprazolam.

Ele vendeu as drogas na teia escura, com todas as transações sendo feitas em bitcoin. Transações adicionais de lavagem de dinheiro em moeda digital foram feitas para ocultar as fontes.

Artigo publicado originalmente:

Por ELIZABETH GAIL a Coincentral

 

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