Местный торговец биткойнами заключен в тюрьму за отмывание денег

Указано: местный торговец биткойнами заключен в тюрьму за отмывание денег

Местный Торговля биткойнами, Theresa Lynn Tetley, also widely known as Bitcoin специалист было предъявлено обвинение за участие в нелегальных биткойн-транзакциях. По данным Центрального округа Калифорнии, трейдер LocalBitcoins.com был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения.

Ей также был предоставлен трехлетний надзор и штраф в размере 20 000 долларов. Бывшая инвестор в недвижимость и биржевой маклер, суд обязал ее отказаться от наличных денег в размере 292 264,00 долл. США, 25 слитков золотого ассортимента и 40 биткойнов.

отмывание денегTetley признал себя виновным в одном подсчете операций нелицензионного обмен денег бизнес, а другой, связанный с Деньги Отмывание. Ее дело является первым в своем роде в Центральном округе Калифорнии.

Тетли должна была процедурно зарегистрировать свой бизнес в финансовый Агентство по борьбе с преступностью, агентство Министерства финансов США.

Агентство отвечает за анализ операции обуздать отмывание денег и связанные с ним финансовые преступления. Она также не смогла внедрить стандартный протокол по борьбе с отмыванием денег, включая отчетность об определенных финансовых источниках в соответствии с требованиями этого вида бизнеса.

Тетли, как говорят, имеет торгуется более 6 миллионов долларов для клиентов в Соединенных Штатах и взимать более высокие ставки по сравнению с другими трейдерами в LocalBitcoins Платформа.

В судебных документах также отмечалось, что Тереза Линн отмывала биткойны для клиента, который подозревался в приобретении криптовалюты в результате незаконной деятельности, в том числе продажи наркотиков в темной сети.

Она также провела Bitcoin произвести кассовую операцию для тайного агента, который прямо заявил, что его биткойн был связан с операциями по торговле наркотиками.

Согласно отчету, служба Tetley отвечала за рост использования криптовалют для отмывания денег и поддерживала систему черного рынка, специально созданную для обхода закона.

Организации, участвовавшие в ее расследовании, включали уголовное расследование IRS и Управление по борьбе с наркотиками.

Просто один из многих

Тем не менее, правительство выделяет значительные ресурсы для противодействия угрозе крипто - темной сети, а в начале этого месяца основная операция жала была проведена против крупной сети по отмыванию денег. Тридцать пять подозреваемых были арестованы.

Один человек, которого звали Джон Эдвард Монетт, был обвинен в заговоре с целью распространения контролируемого вещества. Он также предположительно совершил множество биткойнов за наличные обмен транзакции в темной сети, большинство из них в 2017 году на общую сумму около 19 000 долларов США.

34-летний Райан Фарейс (Ryan Farace) был обвинен в участии в производстве и распространении таблеток алпразолама.

Он продавал наркотики в темной паутине, причем все операции совершались в биткойнах. Для сокрытия источников были совершены дополнительные транзакции по отмыванию денег в цифровой валюте.

Первоначально опубликованная статья:

От Элизабет Гэйл в Coincentral

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ