Lokal bitcoin Trader Fångad för penningtvätt

Anklagad: Lokal bitcoin Trader Fångad för penningtvätt

Lokal Bitcoinhandel, Theresa Lynn Tetley, also widely known as Bitcoin Maven har blivit åtalad för att hämnas i olagliga transaktioner med bitkoin-för-kontanter. Enligt Central District of California har LocalBitcoins.com-handlaren dömts till 12 månader i fängelse.

Hon har också överlämnats ett treårigt övervakat frisläppande och en böter på $ 20.000. En tidigare fastighetsinvesterare och börsmäklare beordrade domstolen att hon skulle avstå 292.264,00 kronor kontant, 25 olika guldstänger och 40 bitcoin.

Money launderingTetley pledde sig skyldig till en räkning för att driva en olicensierad pengar växling affärer, och en annan relaterad till pengar tvättning. Hennes fall är det första i sitt slag i Central District of California.

Tetley var rutinmässigt tänkt att registrera sin verksamhet med Finansiell Crimes Enforcement Network, en byrå för USA: s avdelning för statskassan.

Byrån ansvarar för analysen transaktioner att bekämpa penningtvätt och relaterade finansiella brott. Hon misslyckades också med att genomföra standard protokoll mot penningtvätt, inklusive rapportering av vissa finansiella källor enligt kraven för denna typ av verksamhet.

Tetley sägs ha handlas över 6 miljoner dollar för kunder inom USA och debiteras högre priser jämfört med andra handlare inom LocalBitcoins plattform.

Också noterat i domstolsdokumenten var att Theresa Lynn tvättade bitcoin för en kund som hade misstänkts för att ha förvärvat kryptocurrency genom olagliga aktiviteter, inklusive drogförsäljning på den mörka webben.

Hon utförde också a bitcoin till kontanter transaktion för en undercover agent som uttryckligen förklarade att hans bitcoin var knuten till narkotikahandel.

Enligt rapporten var Tetleys tjänst ansvarig för att driva den växande användningen av kryptokurvor till att tvätta pengar och stödde ett svart marknadssystem som inrättades med viljan att kringgå lagen.

De organisationer som deltog i utredningen omfattade IRS Criminal Investigation och Drug Administration.

Bara en av många

Med detta sagt har regeringen begått betydande resurser för att motverka den krypto-mörka webbstriden, och tidigare i månaden a större sting operation genomfördes mot ett stort penningtvättnätverk. Trettiofem misstänkta arresterades.

En individ, identifierad som John Edward Monette, anklagades för konspiration att distribuera en kontrollerad substans. Han påstods också ha utfört många bitcoin för kontanter utbyta transaktioner på den mörka webben, de flesta av dem år 2017 och totalt cirka 19 000 dollar.

En annan mörk webbleverantör busted under operationen, Ryan Farace, 34 anklagades för att vara involverad i ett alprazolam tabletter tillverknings- och distributionsschema.

Han sålde drogerna på den mörka banan, med alla transaktioner som gjordes i bitcoin. Ytterligare transaktioner med penningtvätt för digital valuta gjordes för att dölja källorna.

Artikel Ursprungligen Publicerad:

Av ELIZABETH GAIL Coincentral

 

DELA MED SIG

LÄMNA ETT SVAR